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Approbation des comptes 2015 d’Humanis retraite AGIRC – 22 juin 2016

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Formation aux notions comptables – Arnaud Vendryes, directeur financier

Il y a trois fonds avec trois comptes :

  1. Fonds technique qui enregistre les cotisations et les pensions,
  2. Fonds de gestion qui a pour but de gérer le fonds technique,
  3. Fonds d’action sociale pour l’aide sociale et les moyens associés.

Approbation des comptes 2015 d’Humanis retraite AGIRC

[ddownload id= »860″ text= »Rapport mensuel sur le plan stratégique »] – Jean-Pierre Ménenteau, directeur général

[ddownload id= »858″ text= »Rapport du conseil d’administration »] – Olivier Mesnard, directeur général adjoint retraite

La CFTC rappelle que des participants n’ont pas leurs points retraite à jour. Depuis deux ans la direction nous dit que ce problème est en cours de résolution mais encore ce matin, un participant a été reçu sur rendez-vous par un conseiller d’Humanis retraite et celui-ci n’a pas pu lui donner son décompte de points pour 2013 !

[ddownload id= »858″ text= »Comptes 2015″] – Arnaud Vendryes, directeur financier

Rapport des commissaires aux comptes – Jérôme Eustache, KPMG, et Stéphane Marmet, Fiduciaire de la Tour

Rapport de la commission de contrôle

Votes des résolutions

  • Approbation des comptes 2015 => Unanimité moins les voix CFTC qui explique son vote :
    • Le saucissonnage des responsabilités entre le conseil d’administration, la commission de contrôle et la commission d’approbation des comptes ne nous permet pas d’appréhender correctement les comptes. Pour schématiser, on nous demande d’approuver les comptes les yeux fermés sur les conclusions de la commission de contrôle.
    • La formation qui vient d’avoir lieu a été très courte et très tardive, et constituait surtout en fait une rapide présentation des comptes. Cette formation ne peut donc pas nous aider dans notre rôle aujourd’hui.
    • De ce fait nous ne nous prononçons pas sur les comptes et la gestion.
    • Par ailleurs, les dotations du fonds social sont destinées à être utilisées à bon escient, pas à faire des excédents mis en réserve !
  • Approbation du rapport des commissaires aux comptes => Unanimité
  • Quitus au conseil d’administration => Unanimité moins les voix CFTC
  • Remplacement du commissaire aux comptes suppléant => Unanimité

Comité partiaire d’approbation des comptes d’Humanis Retraite AGIRC – Mercredi 6 avril 2016

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Cette réunion est présidée par Olivier Mesnard, directeur de Humanis retraites, Jean-Pierre Ménanteau, directeur général d’Humanis, Denis Banizette, Bernard Valette, président CGC, vice-président MEDEF, Alain Viquerat, directeur délégué de la gouvernance institutionnelle.

Nomination d’un président et d’un vice-président

Sont élus à l’unanimité :

  • Président : Pascal Roelan, CGC,
  • Vice-président : Gérard Roulet.

Les présidents et vice-président sortants cèdent leurs places.

Modalité de fonctionnement du comité paritaire d’approbation des comptes d’Humanis Retraites AGIRC

Voir pages 14 et 15 du document. Le mandant d’administrateur est incompatible avec le mandant CPAC ou un mandat à la commission de contrôle des comptes.

Désignation des membres de la commission de contrôle des comptes

Cette commissions est composée de 5 représentants des salariés (un par organisation syndicale) et 5 représentants des employeurs, et autant de suppléants.

La liste proposée est élue à l’unanimité. Voir page 12 du document.

Calendrier 2016

La réunion d’approbation des comptes est fixée au mercredi 22 juin 2016 vers 15 heures 30. Cette réunion sera précédée d’une formation d’une heure et demi pour que les nouveaux membres comprennent la comptabilité d’une caisse de retraite.

Nous faisons remarquer qu’une heure et demi est insuffisant. Monsieur Gérard Roulet répond qu’il pas nécessaire d’être compétent en comptabilité pour approuver les comptes d’Humanis Retraite AGIRC !

 

Assemblée générale extraordinaire Humanis Retraite AGIRC – Mardi 15 décembre 2015

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Cette assemblée est présidée par Olivier Mesnard, directeur de Humanis retraites, Denis Banizette, vice président MEDEF, Bernard Valette, Président CGC, Jean-Pierre Ménanteau, directeur général.

L’ordre du jour comporte [ddownload id= »412″ text= »deux résolutions »].

Modification des statuts

Le président présente [ddownload id= »414″ text= »les nouveautés »] et nous disposons des [ddownload id= »413″ text= »nouveaux statuts »]. Les deux principales conséquences sont :

  • L’assemblée générale est remplacée par un comité paritaire d’approbation des comptes, avec beaucoup moins de membres,
  • Les membres du conseil d’administration ne seront plus élus par les adhérents mais désignés par les organisations syndicales.

Les délégués CFTC expliquent pourquoi la CFTC a signé l’accord sur les retraites complémentaires.

Les statuts sont approuvés à la majorité, les 18 délégués CGT votent contre.

Pouvoir pour accomplir toute formalité

La résolution est approuvée à la majorité, les 18 délégués CGT s’abstiennent.

Situation de Humanis – Jean-Pierre Ménanteau

Humanis arrive au terme de sa construction avec depuis 2012 :

  • 22 fusions juridiques,
  • 19 convergences en retraites complémentaires
  • 20 convergences en santé et prévoyance,
  • la rationalisation de 450 bases de données,
  • une architecture de gouvernance rationalisée.

Les prochaines phases sont :

  1. Le redressement de la compétitivité. A fin 2015, Humanis devrait annoncer l’un des meilleurs ratios de solvabilité 2 du marché (l’emprunt de 250 M€ a permis de gagner 20 points de base) et un résultat bénéficiaire en croissance.
  2. Le développement.
  3. Penser autrement. Humanis a reçu à Malakoff le grand chef Raoni.